■ 「出金できたから安全」ではなく、むしろ詐欺の始まり

最近もっとも増えているのが、以下のような手口です。

少額だけ“本当に出金”させて、信用を獲得する詐欺**

1. まずは1万円〜3万円程度を入金

2. 数日後、“本当に”出金できる

3. ユーザーは「本物の取引所だ」と誤認

4. その後、100万円・300万円・1000万円…と追加投資

5. 出金しようとした瞬間、
   　「税金が必要」「システムエラー」「規定額未達成」などの理由で拒否

6. プラットフォーム消滅 or 連絡が途絶える

この手口は世界的に「Partial Withdrawal Scam」と呼ばれ、
最も巧妙で、心理的に見抜きにくい詐欺として問題視されています。

■ この詐欺が“なぜ騙されやすいのか”

理由は3つあります。

SNS詐欺や偽アプリは信用ゼロから始まりますが、
“出金実績”を見せられてしまうと、警戒がほぼゼロになります。

偽アプリ・偽プラットフォームは、
実在の取引所を完璧に模倣して作られています。

サポート担当の名前・写真・返答もAI生成。
「日本語が自然だから安心」
という判断が通用しません。

■ そのほか急増中の詐欺パターン（最新2025年版）

LINEオープンチャット・X・インスタで勧誘し、内部で詐欺アプリへ誘導。

YouTube広告・TikTok広告で急増。

送金した直後にトロンチェーン上で即移動され、追跡が困難。

「あなたのために稼がせたい」という甘い言葉で投資させる。

実態のないマイニング・NFTプロジェクトがまだ多い。

■ 今日から使える「詐欺を避ける3つのチェックポイント」

詐欺グループは、
“最初の数千円〜1万円の出金”を餌として用意しています。
ここに引っかからなければ防げる被害が数多くあります。

Apple/Googleのストアだから安全という時代ではありません。

30秒で被害を防げます。
第三者の意見を入れるだけで冷静になれるため、被害率が一気に下がります。

■ もし被害が起きてしまったら

ブロックチェーン上での資金移動はすべて記録されています。
合同会社リサーチでは、専門的なチェーン分析により、

• BTC・ETH・USDT・TRONチェーンの詳細追跡

• スワップ・ブリッジで移動した通貨の特定

• 海外ウォレット・取引所の追跡

• 警察提出用の被害分析レポート作成

など、被害の可視化と復旧に向けたサポートを行っています。

■ 合同会社リサーチからのメッセージ

仮想通貨詐欺は、
「知識」があれば大部分を防ぐことができます。

しかし現在、
“少額出金で信用させる”タイプの詐欺が急増し、
一般の人が見抜けないほど巧妙化しています。

わたしたちは調査会社として、
被害回復のサポートと同時に、
“これ以上新たな被害者を出さないための啓発活動”を強化しています。

少しでも違和感や不安を感じたら、
その一瞬の相談が、あなたの大切な資産を守ります。